Аналітики R&D центру YouControl з’ясували, що від початку повномасштабної війни лише у 5% з-поміж 20 тисяч компаній з "російсько-білоруським слідом" змінився склад бенефіціарів.
А саме – відбувся вихід зі структури власності представників країн-агресорів, пише Фіртка.
Крім того, аналітики виявили 39 новостворених компаній, в структурі власності яких присутні особи, пов’язані із росією та білоруссю. Більшість цих юридичних осіб реєструвалися протягом воєнного 2022 року та належать до благодійних організацій.
На початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, в YouControl створили повний список чинних українських компаній, що мають "ворожий слід".
До нього увійшли понад 20 тисяч активних українських підприємств, серед власників, засновників або кінцевих бенефіціарів яких є хоча б один громадянин або резидент російської федерації чи республіки білорусь.
За 16 місяців лише у деяких із цих компаній відбулися зміни у складі співвласників, а саме вихід зі структури представників країн-агресорів – росії та білорусі. Аналітикам вдалося виявити понад 1000 таких фірм, що складає понад 5% від загальної кількості підприємств зі зв'язками в росії та білорусі.
Майже 50% з цих компаній зареєстровані у м. Київ, ще близько 6,5% розташовані у Київській області. Майже 27% працюють у торговій сфері, по 14% – у переробній промисловості та нерухомості.
У процесі дослідження вдалось виявити, що зникнення представників рф та рб зі структури власників українських компаній, не завжди означає зникнення зв’язків з країнами-агресорами.
Деякі зміни, вірогідно, були направлені на приховування “російсько-білоруського сліду”.
Найпоширенішими способами таких псевдозмін стали:
- зміна даних в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо країни громадянства чи адреси реєстрації учасників/бенефіціарів з росії та білорусі на іншу. Зокрема, найчастіше на Кіпр, Туреччину, Ізраїль та Україну.
- переоформлення права власності на ймовірних родичів, які мають громадянство України або інших країн, крім рф та рб (співпадіння прізвищ, а також по-батькові, яке співпадає з іменем попереднього учасника);
Крім того, за період повномасштабного вторгнення рф в Україну, було виявлено 39 новостворених компаній, в структурі власності яких присутні особи пов’язані із рф та рб.
Близько половини цих юросіб (19) оформлені у Києві, ще 14 організацій зареєстровані на Заході України, 3 – на Півдні і 2 – на Сході країни. Більше 60% з цих компаній (24) були зареєстровані у 2022 р.
14 юросіб з російськими або білоруськими співвласниками є благодійними організаціями із основним КВЕДом – надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. У більшості фірм співвласники-громадяни рф та рб, мають українське місце реєстрації (адресу).
Проте у 7 компаніях громадяни білорусі, що є учасниками новостворених під час повномасштабної війни українських підприємств, згідно з ЄДР, зареєстровані в республіці білорусь та в одному випадку в Туреччині. Деякі компанії, що зареєстровані у період 24.02.2022-11.07.2023 рр., пов’язані між собою через учасників.
За 16 місяців війни, у незначної кількості українських компаній, що були зареєстровані до повномасштабного вторгнення, у складі учасників з’явились представники з рф та рб.
Аналітики YouControl виявили 10 таких фірм. 5 з них зареєстровані в Києві, 3 – у Харківській області, а також по одній компанії у Рівненській та Одеській областях.
Заступник директора з правових питань YouControl Данило Глоба зазначає:
"Для росіян (як і для громадян будь-яких інших країн), які на законних підставах проживали на території нашої держави, існують можливості для отримання громадянства України, передбачені законом: набуття громадянства України за народженням, за територіальним походженням, прийняття до громадянства України тощо.
Для таких суб'єктів також відсутні обмеження щодо відчуження та набуття нерухомості. Звичайно, під час оформлення відповідних правочинів і вчинення реєстраційних дій можуть траплятись порушення.
Проте, для розуміння ситуації та запобігання передчасним хибним висновкам кожен випадок слід розглядати окремо”.
Красномовні приклади виходу зі структури власності українських компаній представників країн-агресорів та кейси присутності ворожого сліду в новостворених компаніях - у повній версії дослідження.
Підписуйтесь на канал Фіртки в Telegram, читайте нас у Facebook, дивіться на YouTubе. Цікаві та актуальні новини з першоджерел!
Читайте також:
