Детективи Бюро економічної безпеки України викрили мережу конвертаційних центрів, через яку, за даними слідства, підприємства реального сектору економіки виводили кошти в тінь. Оборот мережі за час її роботи становив 23,5 мільярда гривень, а сума несплачених податків — понад 3 мільярди гривень.
Про результати операції повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський, пише Фіртка.
За даними слідства, схема діяла з 2023 року. У різні періоди до неї були залучені понад 40 людей із Києва та шести областей України.
Мережа мала близько 200 підприємств-клієнтів, 97 підконтрольних фіктивних підприємств та понад 8 тисяч ФОПів.
Підприємства перераховували кошти на рахунки підконтрольних компаній нібито за товари, роботи чи послуги. Насправді відповідних операцій не було, а фінансові операції не відображалися в бухгалтерському обліку та податковій звітності.
Далі гроші переводили на інші підконтрольні рахунки. Частину коштів конвертували у криптовалюту, після чого переводили в готівку через мережу пунктів її прийому та видачі. Отримані кошти, за версією слідства, розподіляли між учасниками схеми та представниками підприємств-клієнтів.
Для припинення діяльності мережі детективи БЕБ провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі.
Під час обшуків вилучили готівку в різних валютах на загальну суму понад 130 мільйонів гривень у гривневому еквіваленті, а також мобільні телефони, комп’ютерну техніку, печатки та бухгалтерські документи.
Шістьом учасникам мережі повідомили про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема щодо створення та участі у злочинній організації, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, підроблення документів, незаконних дій із банківськими документами та службового підроблення.
Досудове розслідування триває.
