Львів'янину, Назарію Гусакову, який організував публічний збір коштів на лікування спінально-м'язевої атрофії (СМА), повідомили про нову підозру — у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко, пише Фіртка.
За даними слідства, кошти, які люди переказували, надалі проходили через складну систему фінансових операцій. Їх переводили через криптовалютні сервіси Binance та WhiteBIT, розподіляли більш ніж на 1 170 банківських карток інших осіб, конвертували у криптовалюту USDT і переміщували між численними криптогаманцями.
Усе це, за версією слідства, мало ускладнити встановлення походження коштів та приховати їх подальший рух.
Загальний обсяг досліджених фінансових операцій перевищує 162,5 мільйона гривень. Ці обставини підтверджені висновком судової експертизи.
Під час розслідування встановили нових потерпілих. Якщо під час повідомлення про першу підозру їх було 34, то сьогодні вже 96. Розмір встановлених збитків зріс із 1,3 мільйона гривень до понад 2 мільйонів гривень.
Підозрюваний співпрацює зі слідством, надає необхідні пояснення та повністю визнає свою вину в інкримінованих злочинах.
Досудове розслідування за фактами шахрайства та легалізації майна, вчинених в особливо великих розмірах, завершено. Після відкриття матеріалів стороні захисту обвинувальний акт буде скеровано до суду.
Підписуйтесь на канал Фіртки в Telegram, читайте нас у Facebook, дивіться на YouTubе. Цікаві та актуальні новини з першоджерел!
Читайте також:
