За інформацією військової контррозвідки СБУ задокументовано щонайменше 20 епізодів незаконного переправлення чоловіків до Румунії, організованих керівником благодійного фонду.- мобільні телефони, флешки;
- документи, посвідчення та чорнові записи;
- печатки, гроші, банківські картки.