Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура задокументували, як учасники злочинної організації передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру України, якого у внутрішньому спілкуванні називали «Че Гевара».
Як повідомили у НАБУ, загалом зафіксовано передачу 1,2 мільйона доларів США та майже 100 тисяч євро готівкою, пише Фіртка.
Передачі відбувалися безпосередньо в офісі або в медичній клініці, що належала одному з учасників злочинної організації.
Останню суму — 500 тисяч доларів США — було передано вже дружині «Че Гевари» після того, як сам колишній урядовець став підозрюваним НАБУ і САП у корупційних злочинах.
Розслідування триває в межах масштабної антикорупційної операції «Мідас», у межах якої детективи викрили високорівневу злочинну організацію, що діяла в енергетичній сфері.
Нагадаємо, фігуранти розслідування НАБУ відмивали десятки мільйонів доларів з державного підприємства «Енергоатом», яке є оператором української атомної енергетики. До схеми були залучені чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, а також бізнесмени, наближені до влади.
За даними НАБУ, схема діяла просто: щоб отримати можливість співпрацювати з «Енергоатомом» — постачати товари або надавати послуги — представники приватного бізнесу мали сплачувати «відкат» у розмірі від 10% до 15% від суми контракту. У разі відмови компанію виключали зі списку постачальників і блокували оплату.
Внутрішньо учасники називали цей механізм «шлагбаумом» — або платиш, або двері зачинені.
Як пише Економічна правда, організатором схеми, за версією слідства, був бізнесмен, співвласник «Кварталу-95» і колишній партнер президента Володимира Зеленського Тимур Міндіч, відомий у матеріалах НАБУ під прізвиськом «Карлсон». Він виїхав з України за кілька годин до початку обшуків.
Також обшуки 10 листопада відбулися у колишнього міністра енергетики Германа Галущенка (фігурує під прізвиськом «Професор» або «Гера»). За даними співрозмовників ЕП, він досі зберігає вплив на енергетичну галузь через чинну міністерку енергетики Світлану Гринчук і низку керівників, яких призначив перед відставкою в липні 2025 року.
Діяльність офісу з «відмивання коштів» контролював чоловік на прізвисько «Шугармен», якого НАБУ пов’язує з одним із братів Цукерманів — Михайлом або Олександром.
За інформацією слідства, координування фінансових потоків здійснювалося безпосередньо зі столичної квартири Міндіча на вулиці Грушевського.
Підписуйтесь на канал Фіртки в Telegram, читайте нас у Facebook, дивіться на YouTubе. Цікаві та актуальні новини з першоджерел!
