Станом на жовтень 2025 року в Україні нараховується 40 фізичних осіб, ім'я яких збігається з тими людьми, що перебувають або перебували в розшуку та очолюють понад десять компаній.
Сукупно ці особи керують 851 компанією.
Про це йдеться у новому дослідженні YouControl, пише Фіртка.
Так, майже половина «масових керівників», які перебували чи перебувають у розшуку очолюють підприємства у Києві, решта найбільших за кількістю юросіб припадає на Дніпропетровську, Чернігівську, Київську та Донецьку області. Третина компаній працюють у сфері гуртової торгівлі.
Водночас в Івано-Франківській області нараховують 15 таких компаній, що складає 1,76%.
Для формування вибірки компаній, аналітики YouControl проаналізували дані ЄДР та набору даних «Інформація про осіб, які переховуються від правоохоронних органів».
Фахівці виокремили фізичних осіб за збігом ПІБ з унікальністю імені в межах 99%, що перебувають або перебували в розшуку, є чинними керівниками, а також високою ймовірністю є «масовими керівниками» — очолюють понад 10 компаній.
При цьому, «масовий керівник» — це фізична особа, яка є керівником великої кількості компаній (здебільшого вважається 10 або більше), які не перебувають у стані припинення. Інформація про те, що фізична особа одночасно очолює велику кількість юридичних осіб, ставить під сумнів можливість повноцінного виконання нею своїх обов'язків, як керівника на всіх підприємствах.
Тобто ця особа вірогідно є підставною, а діяльність керованих нею компаній ймовірно є фіктивною, що може призвести до перекладання податкових зобов'язань. Партнерство з таким контрагентом, може мати негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду, а отже потребує надзвичайної обачності.
Найбільша концентрація бізнесів з «масовими керівниками» у розшуку: географія, сфери діяльності та корпоративні групи
Майже половина «масових керівників», які перебували чи перебувають у розшуку, керують компаніями у Києві — 370 бізнесів або 43% від загальної кількості.
Практично третина, а саме 35% юросіб, які очолюють «масові керівники» у розшуку, працює у сфері гуртової торгівлі (306 підприємств).
На сектор «Інші послуги» припадає 9% (77 компаній). А на забудовників — 8,6% (73 компанії). Сільське господарство разом з транспортом і логістикою розділили по 7% із 58 та 57 компаніями відповідно. Харчова промисловість — 4% (36), операції з нерухомістю — 3% (25) та роздрібна торгівля — 3% (22).
Рекордною кількістю компаній керувала особа або особи з ПІБ Марікуца Дмитро Станіславович — півсотні бізнесів. Найбільше підприємств зареєстровані у 2018 році, а це 21 компанія з різними видами діяльності — від роздрібної та гуртової торгівлі й до сільського господарства.
Особа з ПІБ Марікуца Дмитро Станіславович має історичний запис у 2020 році в наборі даних «Інформація про осіб, які переховуються від правоохоронних органів». Проти особи з зазначеним ПІБ були відкриті провадження за крадіжку, а також за незаконне зберігання наркотичних засобів та підробку документів.
На другому місці особа з ПІБ Передеряєв Дмитро Валерійович із 45 бізнесами. Особа з таким ПІБ у 2018 та 2019 роках очолювала по 12 компаній у секторі гуртової торгівлі, забудовників, сільському господарстві та ін. Людина із зазначеним ПІБ звинувачувалась у шахрайстві та потрапила 07.04.2023 до набору даних «Інформація про осіб, які переховуються від правоохоронних органів». Щодо такої особи були відкриті провадження про аліменти, водіння у нетверезому стані, шахрайство та борги.
Крім цього, 12 компаній трьох ймовірних «масових керівників», що перебували чи перебувають у розшуку, пов’язані з корпоративними групами в системі YouControl.
Так, Олексій Олексійович Лущин є керівником компанії, що займається гуртовою торгівлею цукром, шоколадом і кондитерськими виробами, входить у групу "ДБК-ЖИТЛОБУД". Компанія окрім українського бенефіціара Петра Степановича Шилюка має кіпрського засновника. А от особа з ПІБ Лущин Олексій Олексійович має «історичний» запис у 2022 році в наборі даних «Інформація про осіб, які переховуються від правоохоронних органів». Чоловіка підозрювали у шахрайстві.
Мають відношення до «Групи Олександра Онищенка» дев'ять компаній з транспорту і логістики, охоронної та розслідувальної діяльності, харчової та газової промисловості, фінансових та інших послуг, керівником яких є особа з ПІБ Канцелярук Олександр Борисович.
Особа із зазначеним ПІБ має історичний запис у 2019 році в наборі даних «Інформація про осіб, які переховуються від правоохоронних органів». Його підозрювали у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Зокрема, у матеріалі інтернет-видання Bihus.info журналісти згадують Олександра Канцелярука як особу, який за даними слідства, виступає одним з реалізаторів так званої «газової справи» Олександра Онищенка — екснардепа, якого звинувачують у розкраданні газу, видобутого за договорами про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування».
Керівником низки компаній є особа з ПІБ Безсонов Роман Миколайович, що входять у "Групу Олега Шарпана", а одна компанія має відношення до згаданої корпоративної групи.
«Масові керівники» та «токсичні зв'язки»
Під час перевірки 19 рекордсменів-бізнесменів у розшуку для 43 компаній спрацювали фактори обачності в аналітичній системі YouControl, що вказують на ймовірну пов'язаність з країною-агресором у минулому.
Раніше громадянка росії Наталія Каменська була кінцевим бенефіціарним власником компанії, що займається наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, керівником якої є особа з ПІБ Передеряєв Дмитро Валерійович.
Підприємство, що працює за іншою допоміжною діяльністю у сфері транспорту, керівником якого є особа з ПІБ Счастливенко Павло Олександрович, раніше мало кінцевого бенефіціарного власника з Краснодарського краю російської федерації.
У компанії зі сфери гуртової торгівлі парфумними та косметичними товарами, керівником якого є особа із зазначеним ПІБ, раніше кінцевим бенефіціарним власником були громадяни Білорусі Юрій В'ячеславович Береговий та Наталія Володимирівна Богданова.
Найбільше бізнесів, за якими спрацювали фактори обачності, в особи з ПІБ Майстров Денис Анатолійович.
Таких 17 компаній, більшість з яких зареєстрована в період 2017-2019 років та займаються неспеціалізованою гуртовою торгівлею, наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, іншими видами роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах та організування конгресів і торгівельних виставок.
Також ймовірний «масовий керівник» — особа з ПІБ Безсонов Роман Миколайович, що має історичний запис у 2022 році в наборі даних «Інформація про осіб, які переховуються від правоохоронних органів», керує двома бізнесами, пов’язаними з Білоруссю в минулому.
Так, одна компанія займається гуртовою торгівлею твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, раніше мала кінцевого бенефіціарного власника з Республіки Білорусь — Андрія Леонідовича Куделька. А кінцевим бенефіціаром підприємства, що працює в роздрібній торгівлі пальним, раніше була особа з ПІБ Куделько Андрій Леонідович.
Підписуйтесь на канал Фіртки в Telegram, читайте нас у Facebook, дивіться на YouTubе. Цікаві та актуальні новини з першоджерел!
Читайте також:
Мешканці заходу вважають, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції зріс — опитування
Список "зіц-предсєдеталів"? Вони потрібні всім. Такі правила життя в Україні встановлені чиновниками політиками. Бігус-інфо провів розслідування, як компанія TЕС.ЛА продала державі бодікамер на сотні млн. Замість боді-камер в Тернополі балаклави і українська поліція виловлюють і бють чоловіків, але не про те мова. На питання журналістки керівник компанії з Одеської області на російській нормально пояснив: "без партньоров - не выжить" про відсутність у нього дорогої машини чи квартири при такій посаді і 100-нях млн гривень, які пройшли через рахунки його фірми. Зате в українських поліцейських, які замовляли боді-камери, - і джипи, і елітні квартири, над всяку зарплату:
Дуже дивно. Це ж мало би робитися автоматично - і систематично, і при реєстрації чи змінах у облікових даних.