ЗМІ: Скандальна прикарпатська суддя Царевич розблокувала рахунки сепаратистів

 

tsarevuch

 

СБУ підозрює топ-менеджмент «Укрсоцбанку» в допомозі «Новоросії». У банку було відкрито рахунок, де, на думку спецслужби, лежали 5 млн гривень для бойовиків Донбасу. Незважаючи на протести слідчих, Печерський суд Києва зняв арешт з цих грошей.

 


Про це стало відомо з ухвали Печерського суду Києва від 19 серпня, розміщеного в Єдиному реєстрі судових рішень, повідомляє  sprotiv.org.

 

Як стало відомо з матеріалів справи, на рахунок одного з клієнтів «Укрсоцбанку» 20 травня 2015 був накладеним арешт в рамках розслідування у пособництві терористам Донбасу.
Підставою стали відомості про те, що «протягом 2014-2015 років, група переселенців з Луганської області, використовувала корупційні зв’язки серед керівництва ПАТ« Укрсоцбанк », для надання послуг з переказу коштів у готівку платників податків, які зареєстровані на території« ДНР »і« ЛНР », а також підприємств Київського регіону, які мають відокремлені підрозділи на зазначених територіях».

 

Так, в «Укрсоцбанку» ця група відкрила рахунки для ряду компаній, які мають ознаки фіктивності: «Енергогранд», «Алектор-Строй», «Інтерпро», «Корнел Систем», «Трейденерго», «Сарман Торг», «Сінкор Логістик »,« Олбані Південь »,« Доброхліб Груп »,« Янфінг ГМБХ »,« Трейдісон »,« Ревіндоторг »,« Промсфер плюс »,« Оушенсайд ЛТД »,« Едпартнер ».

 

Потім підприємства-вигодонабувачі з окупованих територій – ВАТ «Луганський енергозавод» (Луганська область, г … Луч), дочірнє підприємство «Техноскрап» (Донецьк), «Донбас Вугілля 2004» (Донецьк), «Євро Атлант Груп» (Донецьк) , «Союзенергопром» (Донецьк) – перераховували гроші на рахунки вищевказаних «фіктивних» товариств в якості оплати товарів, робіт, послуг.

 

Згодом фірми-прокладки, як фінансову допомогу, здійснили перерахування коштів на відкриті в ПАТ «Укрсоцбанк» рахунки підконтрольних фізосіб, у тому числі фігуранта вищезгаданої судової справи. Клієнти, у свою чергу, щодня знімають кошти по 150 тис. Гривень на добу в касах банківських установ. Потім готівкові доставляється на окуповану територію «для потреб невизнаних« республік».

Слідство веде Головне управління СБУ в Києві та області за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-3 КК України.

 

Подання про суми, які переправлялися на окуповані території, дозволяє скласти інформація про рахунок клієнта, згадані в судово справі. В «Укрсоцбанку» жінка зберігала 5 млн. Гривень. Рахунок, відкритий 3 березня 2015, був заарештований у травні.

 

Адвокати власниці цього рахунку стверджували в суді, що арешт є незаконним, ці гроші не були засобом або знаряддям вчинення кримінального злочину, з їх допомогою не відбувалося фінансування кримінального злочину, по ньому лише здійснювалося зарахування заробітної плати, перераховувалися гроші, пов’язані з відрядженнями і дивідендами, поповнення карткового рахунку, зарахування по депозитах.

 

«Укрсоцбанк», у свою чергу, надав суду довідку, в якій підтверджувалися слова адвокатів.

 

Також зазначалося, що компанії, які слідство вважає фіктивними – «Енергогранд», «Алектор-Строй», «Інтерпро», «Корнел Систем», «Трейденерго», «Сарман Торг», «Сінкор Логістик», «Олбані Південь», « Доброхліб Груп »,« Янфінг ГМБХ »,« Трейдісон»,«Ревіндоторг »,« Промсфер плюс »,« Оушенсайд ЛТД »,« Едпартнер »- не здійснювали перерахування коштів фігуранту справи.

 

На цій підставі, спочатку суддя Печерського суду Києва Світлана Смик у своїй постанові від 4 серпня зазначила, що необхідність у застосуванні арешту майна відпала, оскільки слідчим не доведено, що грошові кошти на двох депозитних рахунках клієнта (на одному з них розміщувалися 5 млн гривень) були здобуті злочинним шляхом. Вона зняла арешт. Правда, залишила заблокованими інші три рахунки, відкриті у ВАТ «Укрсоцбанк».

 

Згодом, 19 серпня, суддя того ж суду Оксана Царевич зняла арешт з ще одного рахунку цього клієнта. Сума, яка зберігалася там, не уточнюється. Мотив суддів Печерського суду: стороною обвинувачення не надано доказів в спростування зазначених доводів клопотання та наданих матеріалів.

 

Слід зазначити, що напередодні рішень, які прийняли судді першої інстанції, Апеляційний суд Києва відмовив власниці цих рахунків у знятті арешту. Суд вислухав клієнта банку, запевняла, що договір банківського вкладу, згідно з яким було відкрито депозит на суму 5 млн гривень, – сімейні кошти від підприємницької діяльності її чоловіка.

 

16 червня апеляція відмовила. Колегія суддів Апеляційного суду Києва визнала, що арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, відкритих цим клієнтом в ПАТ «Укрсоцбанк», накладено правомірно.

 

Судді апеляції порахували, що вищевказані грошові кошти на рахунках «Укрсоцбанку» виступають у кримінальному провадженні в якості «знаряддя вчинення кримінального злочину і були придбані в результаті його вчинення, а це, у свою чергу, є підставою (передбаченим ч. 2 ст. 170, ч. 2 ст. 167 КПК України) для покладення на них арешту. Більше того, на думку апеляції, матеріали виробництва свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення майна, яке може перешкодити кримінальному виробництву.

 

Довідка

Вища кваліфікаційна комісія в березні відсторонила суддів Печерського райсуду столиці Сергія Вовка, Оксану Царевич, Віктора Кицюка і Світлану Волкову від займаних посад на два місяці у зв’язку з кримінальними виробництвами. Їх звинувачують у переслідуванні активістів Майдану. Потім стало відомо, що Оксана Царевич по-новому повернулася до роботи в Печерському суді Києва.


29.08.2015 730 1
Коментарі (1)

nat3947901 2015.08.29, 15:15
скажіть,чого ще й досі ця особа працює на роботі?
09.07.2025
Тетяна Дармограй

В інтерв’ю професорка кафедри судової медицини Івано-Франківського національного медичного університету Наталія Козань розповіла про процес та методи ідентифікації тіл загиблих військових, виклики, з якими стикаються фахівці та чому ця робота — це насамперед про гідність.  

329
05.07.2025
Вікторія Косович

Про те, що таке фемінізм, як він розвивався в українському суспільстві та чому його не потрібно боятися, Фіртка поспілкувалася з журналісткою та письменницею, авторкою книги "Слово на літеру "Ф" Іриною Славінською.

654
30.06.2025
Тетяна Ткаченко

Про актуальність проблеми больового синдрому в периопераційному періоді журналістці Фіртки розповів завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Івано-Франківського національного медичного університету, професор Іван Тітов.  

1938
26.06.2025
Олег Головенський

Фіртка вже проаналізувала декларації нардепів, керівників рад, ОВА та голів громад Прикарпаття за 2024 рік. Сьогодні — фінальна частина: декларації керівників правоохоронних органів області.

3415
24.06.2025
Павло Мінка

19 червня 2025 року Івано-Франківська обласна прокуратура повідомила: судитимуть організатора злочинної групи торговців бурштином.

1252
21.06.2025
Діана Струк

Нікіта Тітов — художник, плакатист, ілюстратор. Ще кілька десятиліть тому він називав себе «ватніком», а сьогодні його роботи — символи українського спротиву. Його плакати надихають, підтримують і попереджають: Україна — сильна, і вона не зламається.

1258

По соцмережах пішла дискусія про зрізані кілька дерев (ялинок) на Івано-Франківській Площі Ринок. «Політично» мотивований ґвалт наростає. Аж до вимог «засадити» ринкову площу деревами та зробити парк.

1392

Гадаю багато хто був свідком такої ситуації в церкві, коли дитина могла пробігтись у церкві, кудись заглядати, можливо щось голосно запитувати й одразу отримати зауваження або присоромлення від інших, часто старших, людей або бабусь.

400

Ніколи ідіотизм не стає більш очевидним, як у момент, коли починають його зводити у абсолют великі писарі сентиментально-переконливих текстів у редакційних кімнатах центрів, які «творять думки».

1054

Тема про заборону абортів, яку вчора запустила Івано-Франківська міськрада, не «від добра» і, звісно, «для піару». Якщо «піаром» вважати висловлення консервативної правої традиціоналістської політичної позиції.

1220
04.07.2025

Харчування під час війни немає відрізнятись від звичного раціону, який був у мирний час, та обов'язково повинне бути збалансованим. 

24183
30.06.2025

Замість обмежень, радять зважати на контекст, баланс у раціоні та якість продуктів.  

432
26.06.2025

Мер зазначив, що це приватний бізнес, а тому місто не видає земельні ділянки чи майно для таких закладів.

2590
05.07.2025

Протягом двох днів, 12-13 липня, у Погінському монастирі Успіння Матері Божої відбудеться XVI міжнародний з'їзд Апостольства страждальної Матері Божої покровительки доброї смерті.  

471
30.06.2025

У рамках цього благодійного заходу зібрали 78 тисяч 320 гривень на підтримку 10 окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».  

1424
27.06.2025

Сьогодні, 27 червня, віряни відзначають свято Найсолодшого Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа – Людинолюбця.  

621
24.06.2025

Один чоловік ходив по окрузі, проклинаючи священика та розповсюджуючи про нього по всій парафії брехливі, злісні чутки.

15288
01.07.2025

Плакати Нікіти Тітова надихають, підтримують і попереджають: Україна — сильна, і вона не зламається. Художник прагне, аби про героїзм українців знали в усьому світі.  

421
04.07.2025

«Більдерберзький клуб» — одна із найбільш загадкових закритих «тусовок». Зустрічі клубу щороку тривають кілька днів щоразу в іншому місці.

1126 1
02.07.2025

Президент США Дональд Трамп оглянув новий центр утримання мігрантів "Алігатор Алькатрас" у Південній Флориді.  

556
26.06.2025

Рішення саміту НАТО, ухвалене у Гаазі за підтримки президента США Дональда Трампа, підтверджує статус росії як спільної загрози для всього Альянсу.  

460
23.06.2025

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що ядерна програма Ірану — серйозна загроза, а США вжили заходів для усунення цієї загрози.  

541