За матеріалами перевірки одного із суб’єктів господарювання Івано-Франківська, міндоходівці донарахували 1,8 млн.грн. податку на прибуток та 1,4 млн.грн. податку на додану вартість.
Крім того, нараховано пеню за порушення термінів поставки товарів нерезидентом в сумі 430,0 тис.грн. та штрафну санкцію за неподання довідки щодо декларування валютних цінностей в сумі 680 гривень.
Перевіркою встановлено, що підприємство надавало посередницькі послуги у сфері торгівлі будівельним обладнанням, в тому числі при здійсненні імпортних операцій.
Ухиляючись від сплати податків посадові особи проводили сумнівні фінансові оборудки, використовуючи фіктивних контрагентів. Зокрема, з окремими постачальниками операції мали безтоварний характер, тобто проводились «на папері». Крім заниження до сплати податку на прибуток та ПДВ, ще й не забезпечено надходження імпортного товару при здійсненні передоплати нерезиденту в сумі 130 тис.євро.
Не погоджуючись з рішенням ДПІ у м.Івано-Франківську підприємство неодноразово оскаржувало в суді донараховані суми, однак нещодавно поставлено крапку у цій справі – Львівський апеляційний суд визнав рішення міндоходівців правомірним.
Більше того, проти порушників законодавства відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків) та ч.2 ст.366 (підроблення документів) Кримінального кодексу України.
