Афера по відмиванню коштів коштуватиме франківському бізнесмену 23 мільйони гривень

 

Виявлені численні порушення податкового законодавства і, як наслідок, відкриття кримінальної справи – так закінчилась афера по відмиванню коштів одного з івано-франківських «бізнесменів».
     

Працівники ДПІ в м. Івано-Франківськ двічі перевірили підприємство, де цей «горе-бізнесмен» був одноосібно засновником, директором та бухгалтером – і пересвідчились в незаконній діяльності цієї юридичної фірми.
     

Спочатку міські податківці навідались на підприємство, отримавши сигнал від херсонських колег про постачання товарів до Івано-Франківcька від фіктивних фірм. І дійсно, податкові аудитори підтвердили: ланцюг неіснуючих фірм, зареєстрованих на півдні України, закінчувався на Прикарпатті.
     

Так, наприкінці минулого року івано-франківське підприємство нібито придбало товар від херсонських постачальників, віднісши до податкового кредиту 7,8 млн. грн. податку на додану вартість. Оскільки операція була незаконною, за матеріалами перевірки підприємству зменшено не лише податковий кредит, але і податкові зобов’язання з податку на додану вартість на суму заявленого до відшкодування ПДВ.
     

З огляду на незаконну оборудку цьому підприємству також зменшено доходи більш як на 39 млн. грн. та витрати на 53 млн. грн. В результаті цього донараховано більш як 3 млн. грн. податку на прибуток. 
     

Івано-Франківське підприємство не обмежувалося фіктивними стосунками лише з юридичними особами, але і з підприємцями.
     

Іншою позаплановою перевіркою діяльності цього «підприємливого бізнесмена», яку провели міські податківці, виявлено здійснення сумнівних операцій щодо придбання сільгосппродукції у житомирського підприємця. Згідно з документами вартість придбаної такої продукції становила майже 17 млн. грн., в тому числі ПДВ - 2,8 млн. грн. Провівши перевірку підприємця фіктивність цієї операції підтвердили також податківці Житомирщини, тому за її наслідками прикарпатському «бізнесмену» було зменшено податковий кредит та донараховано 2,8 млн. грн. податку на додану вартість.
     

Також на підприємстві було виявлено порушення податкового законодавства при проведенні розрахунків за готівку. Зокрема, в окремих випадках сума розрахунків підприємства з іншими суб‘єктами господарювання перевищувала допустимий граничний розмір - 10 тис. грн. Штраф за таке порушення становить 100 відсотків від суми перевищення і склав 16,4 млн. грн.
      

За матеріалами перевірок порушено кримінальну справу за ст.212, ч.3 ККУ відносно посадових осіб івано-франківського підприємства. Частину коштів уже сплачено. Зокрема, у вересні надійшло 2,8 млн. грн. податку на додану вартість.


21.09.2011 2302 0
Коментарі (0)

26.06.2025
Олег Головенський

Фіртка вже проаналізувала декларації нардепів, керівників рад, ОВА та голів громад Прикарпаття за 2024 рік. Сьогодні — фінальна частина: декларації керівників правоохоронних органів області.

2216
24.06.2025
Павло Мінка

19 червня 2025 року Івано-Франківська обласна прокуратура повідомила: судитимуть організатора злочинної групи торговців бурштином.

871
21.06.2025
Діана Струк

Нікіта Тітов — художник, плакатист, ілюстратор. Ще кілька десятиліть тому він називав себе «ватніком», а сьогодні його роботи — символи українського спротиву. Його плакати надихають, підтримують і попереджають: Україна — сильна, і вона не зламається.

924
19.06.2025
Катерина Гришко

На початку червня 2025 року провели тендерні конкурси на роботи в навчальних закладах на суму майже 40 мільйонів гривень. Фірми відомі та мають кримінальні справи.  

920 3
16.06.2025
Вікторія Матіїв

Журналістка Фіртки поспілкувалася з керівником Івано-Франківського театру Ростиславом Держипільським, щоб дізнатися, як театр живе і працює під час війни, як народжуються нові вистави, які міжнародні проєкти підтримують українське мистецтво, а також про виклики сучасності і непересічну силу мистецтва в непростий час.

2794 3
14.06.2025
Вікторія Матіїв

Напередодні Всесвітнього дня донора крові Фіртка поцікавилася, скільки прикарпатців регулярно здають кров, яка підготовка й процедура донації, розпитала у лікарки-трансфузіологині Прикарпатського обласного центру служби крові Марти Щирби, як на потреби крові вплинула війна.  

1475

Тема про заборону абортів, яку вчора запустила Івано-Франківська міськрада, не «від добра» і, звісно, «для піару». Якщо «піаром» вважати висловлення консервативної правої традиціоналістської політичної позиції.

422

Ніколи ідіотизм не стає більш очевидним, як у момент, коли починають його зводити у абсолют великі писарі сентиментально-переконливих текстів у редакційних кімнатах центрів, які «творять думки».

657

Глибше за інших пірнули гностики перших століть християнської ери. Вони дійшли принципового висновку: таємниця часу сусідить з таємницею Бога. Сусідить так близько, так щільно й невіддільно, що її пізнання майже напевно відкриває браму Творця, як найбільшої з таємниць.

344

Світ змінився до невпізнаваності зі стрімким розвитком технологій ми наче живемо у майбутньому. І водночас існують традиції, яким сотні років. Одна з таких  релігійних традицій — це шанування мощей святих у християнстві.

1017
26.06.2025

Мер зазначив, що це приватний бізнес, а тому місто не видає земельні ділянки чи майно для таких закладів.

2073
19.06.2025

Станом на 1 червня 2025 року на Івано-Франківщині зареєстрували 901 фермерське господарство. Загальна площа сільськогосподарських угідь у їх власності та користуванні становить 40 тисяч гектарів.  

1082
12.06.2025

Все більше людей відмовляються від дієт і переходять до інтуїтивного харчування — підходу, що вчить слухати тіло, а не рахувати калорії.  

805
27.06.2025

Сьогодні, 27 червня, віряни відзначають свято Найсолодшого Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа – Людинолюбця.  

312
24.06.2025

Один чоловік ходив по окрузі, проклинаючи священика та розповсюджуючи про нього по всій парафії брехливі, злісні чутки.

14987
20.06.2025

Священник розповів про ставлення Церкви до дошлюбних статевих стосунків. 

7302
16.06.2025

У селі Гошів, що на Івано-Франківщині, на Ясній Горі розташований монастир Чину святого Василія Великого. Зокрема, на дзвіниці Гошівського монастиря знаходиться один з чотирьох карильйонів України.  

737
26.06.2025

Роботи Нікіти Тітова стали символами українського спротиву. Його плакати підтримують, надихають і говорять мовою, яка зрозуміла кожному. Та попри публічне визнання, автор часто стикається з піратством власних робіт.  

292
26.06.2025

Рішення саміту НАТО, ухвалене у Гаазі за підтримки президента США Дональда Трампа, підтверджує статус росії як спільної загрози для всього Альянсу.  

203
23.06.2025

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що ядерна програма Ірану — серйозна загроза, а США вжили заходів для усунення цієї загрози.  

296
19.06.2025

Депутати Верховної ради України 18 червня 2025 року підтримали в цілому законопроєкт № 11469 про множинне громадянство.   

581
18.06.2025

Україна готується до виборів після завершення воєнного стану, але це будуть не звичайні, а унікальні вибори, які потребуватимуть окремого закону.  

1037