Афера по відмиванню коштів коштуватиме франківському бізнесмену 23 мільйони гривень

 

Виявлені численні порушення податкового законодавства і, як наслідок, відкриття кримінальної справи – так закінчилась афера по відмиванню коштів одного з івано-франківських «бізнесменів».
     

Працівники ДПІ в м. Івано-Франківськ двічі перевірили підприємство, де цей «горе-бізнесмен» був одноосібно засновником, директором та бухгалтером – і пересвідчились в незаконній діяльності цієї юридичної фірми.
     

Спочатку міські податківці навідались на підприємство, отримавши сигнал від херсонських колег про постачання товарів до Івано-Франківcька від фіктивних фірм. І дійсно, податкові аудитори підтвердили: ланцюг неіснуючих фірм, зареєстрованих на півдні України, закінчувався на Прикарпатті.
     

Так, наприкінці минулого року івано-франківське підприємство нібито придбало товар від херсонських постачальників, віднісши до податкового кредиту 7,8 млн. грн. податку на додану вартість. Оскільки операція була незаконною, за матеріалами перевірки підприємству зменшено не лише податковий кредит, але і податкові зобов’язання з податку на додану вартість на суму заявленого до відшкодування ПДВ.
     

З огляду на незаконну оборудку цьому підприємству також зменшено доходи більш як на 39 млн. грн. та витрати на 53 млн. грн. В результаті цього донараховано більш як 3 млн. грн. податку на прибуток. 
     

Івано-Франківське підприємство не обмежувалося фіктивними стосунками лише з юридичними особами, але і з підприємцями.
     

Іншою позаплановою перевіркою діяльності цього «підприємливого бізнесмена», яку провели міські податківці, виявлено здійснення сумнівних операцій щодо придбання сільгосппродукції у житомирського підприємця. Згідно з документами вартість придбаної такої продукції становила майже 17 млн. грн., в тому числі ПДВ - 2,8 млн. грн. Провівши перевірку підприємця фіктивність цієї операції підтвердили також податківці Житомирщини, тому за її наслідками прикарпатському «бізнесмену» було зменшено податковий кредит та донараховано 2,8 млн. грн. податку на додану вартість.
     

Також на підприємстві було виявлено порушення податкового законодавства при проведенні розрахунків за готівку. Зокрема, в окремих випадках сума розрахунків підприємства з іншими суб‘єктами господарювання перевищувала допустимий граничний розмір - 10 тис. грн. Штраф за таке порушення становить 100 відсотків від суми перевищення і склав 16,4 млн. грн.
      

За матеріалами перевірок порушено кримінальну справу за ст.212, ч.3 ККУ відносно посадових осіб івано-франківського підприємства. Частину коштів уже сплачено. Зокрема, у вересні надійшло 2,8 млн. грн. податку на додану вартість.


21.09.2011 2307 0
Коментарі (0)

05.07.2025
Вікторія Косович

Про те, що таке фемінізм, як він розвивався в українському суспільстві та чому його не потрібно боятися, Фіртка поспілкувалася з журналісткою та письменницею, авторкою книги "Слово на літеру "Ф" Іриною Славінською.

315
30.06.2025
Тетяна Ткаченко

Про актуальність проблеми больового синдрому в периопераційному періоді журналістці Фіртки розповів завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Івано-Франківського національного медичного університету, професор Іван Тітов.  

1708
26.06.2025
Олег Головенський

Фіртка вже проаналізувала декларації нардепів, керівників рад, ОВА та голів громад Прикарпаття за 2024 рік. Сьогодні — фінальна частина: декларації керівників правоохоронних органів області.

3162
24.06.2025
Павло Мінка

19 червня 2025 року Івано-Франківська обласна прокуратура повідомила: судитимуть організатора злочинної групи торговців бурштином.

1144
21.06.2025
Діана Струк

Нікіта Тітов — художник, плакатист, ілюстратор. Ще кілька десятиліть тому він називав себе «ватніком», а сьогодні його роботи — символи українського спротиву. Його плакати надихають, підтримують і попереджають: Україна — сильна, і вона не зламається.

1170
19.06.2025
Катерина Гришко

На початку червня 2025 року провели тендерні конкурси на роботи в навчальних закладах на суму майже 40 мільйонів гривень. Фірми відомі та мають кримінальні справи.  

1205 3

Гадаю багато хто був свідком такої ситуації в церкві, коли дитина могла пробігтись у церкві, кудись заглядати, можливо щось голосно запитувати й одразу отримати зауваження або присоромлення від інших, часто старших, людей або бабусь.

246

Тема про заборону абортів, яку вчора запустила Івано-Франківська міськрада, не «від добра» і, звісно, «для піару». Якщо «піаром» вважати висловлення консервативної правої традиціоналістської політичної позиції.

1119

Ніколи ідіотизм не стає більш очевидним, як у момент, коли починають його зводити у абсолют великі писарі сентиментально-переконливих текстів у редакційних кімнатах центрів, які «творять думки».

946

Глибше за інших пірнули гностики перших століть християнської ери. Вони дійшли принципового висновку: таємниця часу сусідить з таємницею Бога. Сусідить так близько, так щільно й невіддільно, що її пізнання майже напевно відкриває браму Творця, як найбільшої з таємниць.

416
30.06.2025

Замість обмежень, радять зважати на контекст, баланс у раціоні та якість продуктів.  

330
26.06.2025

Мер зазначив, що це приватний бізнес, а тому місто не видає земельні ділянки чи майно для таких закладів.

2490
19.06.2025

Станом на 1 червня 2025 року на Івано-Франківщині зареєстрували 901 фермерське господарство. Загальна площа сільськогосподарських угідь у їх власності та користуванні становить 40 тисяч гектарів.  

1241
30.06.2025

У рамках цього благодійного заходу зібрали 78 тисяч 320 гривень на підтримку 10 окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».  

1318
27.06.2025

Сьогодні, 27 червня, віряни відзначають свято Найсолодшого Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа – Людинолюбця.  

550
24.06.2025

Один чоловік ходив по окрузі, проклинаючи священика та розповсюджуючи про нього по всій парафії брехливі, злісні чутки.

15183
20.06.2025

Священник розповів про ставлення Церкви до дошлюбних статевих стосунків. 

7481
01.07.2025

Плакати Нікіти Тітова надихають, підтримують і попереджають: Україна — сильна, і вона не зламається. Художник прагне, аби про героїзм українців знали в усьому світі.  

338
04.07.2025

«Більдерберзький клуб» — одна із найбільш загадкових закритих «тусовок». Зустрічі клубу щороку тривають кілька днів щоразу в іншому місці.

652 1
02.07.2025

Президент США Дональд Трамп оглянув новий центр утримання мігрантів "Алігатор Алькатрас" у Південній Флориді.  

470
26.06.2025

Рішення саміту НАТО, ухвалене у Гаазі за підтримки президента США Дональда Трампа, підтверджує статус росії як спільної загрози для всього Альянсу.  

385
23.06.2025

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що ядерна програма Ірану — серйозна загроза, а США вжили заходів для усунення цієї загрози.  

474