У Службі безпеки повідомили про викриття «нових фактів злочинної діяльності» власника великої фінансово-промислової групи Ігоря Коломойського.
Відтак йому повідомили про додаткову підозру за трьома статтями.
Про це інформує пресслужба СБУ, передає Фіртка.
Згідно з повідомленням, йдеться про незаконні дії з документами, заволодіння чужим майном і легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом.
За даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 мільярдів гривень. Для цього фігурант створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.
Протягом вказаного періоду члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні «внески готівки у касу банку», хоча насправді ніяких внесків банк не отримував. За версією слідства, така «схема» загалом дозволила фігуранту отримати 5,8 млрд грн, що на той період було еквівалентно понад 700 млн доларів.
«Потім ці фейкові «внески» були зараховані на особистий рахунок Коломойського і стали реальними безготівковими коштами. Щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності.
Зокрема, віддавав їх як позики та розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку», – розповіли у СБУ.
Наразі досудове розслідування триває, зазначили у відомстві.
Проводять комплекс заходів для встановлення всіх обставин незаконної діяльності та притягнення винних до відповідальності.
