Вже на початку 2011 року за направленими працівниками відділу податкової міліції Калуської об’єднаної ДПІ матеріалами, слідчим відділом УМВС України в Івано-Франківській області виділено один із епізодів кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ст.209 КК України – легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, який вчинено жителем міста Калуша.
Вказаний громадянин шляхом використання підробленої довіреності на право здійснення фінансово-господарської діяльності від імені одного з приватних підприємств м.Калуша, не маючи спеціального дозволу-ліцензії, здійснював незаконні операції по придбанню та реалізації соляної та сірчаної кислот по всій території України. Отримані від реалізації прекурсорів кошти в подальшому переводив на картковий рахунок, знімав готівку через каси банків та банкомати і використовував у власних цілях.
Всього порушник легалізував близько 250 тисяч гривень, одержаних злочинним шляхом.
13
