Понад 1,4 мільйона повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінмоніторингу, надійшло до Державної служби фінансового моніторингу України за три квартали 2025 року.
Це на 10% більше, ніж за аналогічний період торік (близько 1,3 мільйона).
Про це йдеться у статистиці Опендатабот, пише Фіртка.
Переважна більшість повідомлень — 83% — стосуються порогових операцій. За результатами опрацювання Держфінмоніторинг передав правоохоронним органам 794 матеріали на суму 150,46 мільярда гривень. Понад третину отримало Бюро економічної безпеки.
Після спаду в перший рік повномасштабного вторгнення кількість звітів зростає щороку: у 2024-му — одразу на 22%. У середньому в 2025 році щомісяця надходить близько 160 тисяч повідомлень.
Переважну частину інформації — 99% — подають банки: понад 1,42 мільйона звітів. Небанківські установи скерували майже 15 тисяч. Серед них понад 1,18 мільйона стосуються порогових операцій, тоді як підозрілих — близько 243 тисяч (17%). Інші — це відповіді на запити та комбіновані звіти.
Дослідники підкреслюють: хоча кількість матеріалів, переданих до правоохоронних органів, істотно не змінилася, сума підозрілих операцій зросла майже утричі.
Підписуйтесь на канал Фіртки в Telegram, читайте нас у Facebook, дивіться на YouTubе. Цікаві та актуальні новини з першоджерел!
Читайте також: